杠杆高达96倍,骗术环环相扣,行骗者本身都怕…地下期货黑洞观测

文章摘要:小偷少了,骗子多了。不少人都受过荐股电话、生疏美男加交际账号聊投资等骚扰,约莫5%的被“营销”者最终会插手种种“投资”微信群。

小偷少了,骗子多了。不少人都受过荐股电话、生疏美男加交际账号聊投资等骚扰,约莫5%的被“营销”者最终会插手种种“投资”微信群。守候他们的,是什么样的套路?食品链上的各方又怎样红利?警员冲击这类违法犯法举动的同时,又面对哪些坚苦……记者颠末多方走访、核实,最终完备分解出整条财富链的运行逻辑。但愿通过我们的报道,让更多人相识并防御,最洪流平地消除行骗者的保留泥土。

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一、大门生

一天,深圳龙华网警大队的民警,接到了一个很稀疏的电话,电话是一个刚出校门不久的大门生打来的。他说最近找了一份事变,上班所在高峻上,事变也很轻松。

“这,不是很好嘛,你报什么警啊?”

他说,很畏惧。

这份令人倾慕的功德情,为什么会让人畏惧呢?

“您好,我是摩根财产的事恋职员,我们将送你1只来日诰日早上大幅拉升的股票……”

我们接到这种电话,听到这里,一样平常有两种回响:

1.直接挂掉电话。

2.好奇,问对方是哪只股票。

也许对你来说,这两种应对方法完全取决于神色,然而对付打电话的人来说,当你的反馈是第二种的话,他内心然则狂喜的,由于当你问完这句话,他5元钱就得手了。

报警的大门生,他的事变就是认真打这种电话。他地址的部分为推广部,他要做的事很简朴:

接通电话后,相识客户有无股票、期货操纵履历可能意向。

他们的人为是底薪+提成。每接通一个有隐藏相助意向的电话,提成为5元钱。

大门生把第二种客户记下来,事变即完成。下一步事变由颠末专门话术培训的营业部分接办。

顺着大门生的线索,警方找到了他的老板。

二、小老板

大门生的老板是个初中生,1990年出生,很年青。

年青,阅历却不浅。客岁5月至本年4月,他旗下的公司作为上海磐古实业有限公司的署理商,仅一年时刻,就得到了2000万元阁下的返佣。

90后,初中生,1年,2000万元,这么赚钱,署理什么?

据小老板先容,本年4月之前,他署理上海磐古实业有限公司旗下的磐期宝,成长客户炒香港的恒指期货。

4月之后署理上海阿期米德公司的原油期货,炒的是内陆的原油期货。

有别于传统的黑平台,小老板署理的客户操纵,都是真实买卖营业,进到了期货买卖营业所体系。

固然买卖营业的品种差异,但套路都一样。小老板赚钱的方法也一样,就是赚取客户的手续费。

一开头的套路很俗:

1、广撒网。通过电话、收集谈天等方法,圈定方针客户。

2、作育客户。圈定客户后,由颠末话术能力培训的营业职员与客户雷同,让客户信托他们是正规的期货公司,将客户拉入微信群。

3、进群后,布置专人在群内热烈接头,引导客户进入直播间,内里有讲师上课,群里除了少数几个客户外,其他所有是“托”。讲师会在不经意间晒出巨额红利单,“托”们就会赞许,嗣魅这么好赚,带我们做吧。

4、当有客户乐意开户时,就会被引到小老板旗下一家名为深圳恒盈投资信息咨询有限公司的网站上填写客户资料并开户。

看到这里,你也许要问,开户为啥不是在期货公司,而是在一个投资公司的网站呢?这是由于,先生在授课的时辰,保举的买卖营业品种,恒指期货可能原油期货,都有开户门槛。好比说恒指期货,要去香港的券商开户;原油期货开户必要50万验资,许多投资者没有开户资格可能前提,可能嫌手续繁琐,但先生说得又那么诱人,投资者火烧眉毛想顿时开户赚钱。那怎么办?恒盈投资可觉得各人提供开户和买卖营业通道。

更诱人的是,当客户开好户并转入资金之后,小老板的公司会给他们3倍的配资资金,而且不必要利钱,只在客户买卖营业时按400元/手的尺度收取手续费。

三、幕后的配资方

小老板事实稚嫩,农村出来没几年,又是初中生,就算这两年赚了点钱,相对付复杂的期货配资买卖,壹贝偾小巫见大巫。那他又是怎样给客户配资的呢?

着实在小老板的背后,尚有资金气力雄厚的大老板。

大老板有钱。他给小老板的客户提供配资,每年收取15%的利钱。

大老板有势。他给小老板提供正规开户的期货账户。

我们并没有采访到大老板,但最近中国裁判文书网发布的一份有关股指期货配资案的讯断书,可以让我们一窥这些大老板的运作轨迹:

1、A公司老板要求员工余某、蔡某等多人以小我私人名义在多个期货公司开设天然人股指期货账户,为到达开户要求,公司为余某等人每人垫付50万元人民币。

2、A公司与上述员工签署《借名开户协议书》、《委托书》,约定借用他们名义开户用于策划期货,开设账户的资料、银行卡等均由公司保管并行使。

3、A公司操作资管软件,在上述账户下开设多个子账户。

4、A公司与数家期货公司事恋职员告竣中介人协议,由中介人先容期货配资客户给A公司,A公司向中介人返佣。

四、焦点脚色:软件商

在这些环节傍边,一款相对付巨细老板来说安详可控(对投资者来说未必安详)的买卖营业软件至关重要。

正规的买卖营业软件必定是不可的,2015年股票和期货配资营业即已被世界叫停,恒生电子、上海铭创及同花顺均领到巨额罚单,他们退出了。但随之而来的市场空缺很快被其他公司填满。记者在观测中发明,配资公司重复说起的买卖营业平台首要有三个:信管家、博易人人、上海吉投。

以上软件小老板的公司都行使过。但为了更安详,最好跟软件商的接洽更细密一些。他当下行使的软件,跟他的营业是完全绑定在一路的。他所收取的400元手续费中,就有40元要分给软件商。

这家软件商并不是一个纯真的软件商。假如是纯真的软件商,他只收卖软件的钱,顶多后期收点维护费。可是在这里,他跟小老板是分成相关,即每手40元的手续费由他先扣取,剩下的360元分到小老板。软件只是一个器材,他才是整个财富链的焦点,他是小老板的上线,他上连期货公司、配资公司,中间有本身的买卖营业平台,下面他有浩瀚像小老板这样的下线。

2017年5月至本年4月,小老板做的是香港恒指期货的配资营业,对接的期货公司是日发期货,用的平台叫磐期宝,上家是上海磐古,也即他是上海磐古的署理商,短短不到一年时刻,上海磐古给他的佣金就到达2000万元。

而此刻,小老板是上海阿期米德的署理商,策划模式跟上海磐古千篇一律,只不外这一次,他们做的产物是原油期货,对接的期货公司是海内某大型期货公司。

据小老板交接,上海磐古和阿期米德这两家公司,是统一个老板。

另外,假如软件商有足够多的署理商,资金局限庞大,就有了跟期货公司谈前提的砝码。好比说,期货公司自己收取客户手续费20元/手,那么,软件商就可以要求期货公司按每手2元返佣。

这,才是幕后的大佬。

五、食品链之署理伉俪档


更新日期: 2018-08-06 21:03
编辑作者: 申博太阳城
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