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证券代码:600530 证券简称:交大昂立 通告编号:临 2018-037

上海交大昂立股份有限公司

第七届董事会第一次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次集会会议于2018年8月3日上午以现场集会会媾和通信表决相团结的方法召开。应介入集会会议的董事为9名,实到8名,通信表决1名。集会会议由杨国平老师主持,公司监事及高级打点职员列席了本次集会会议。

本次集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关划定,所作决策正当有用。本次集会会议通过当真审议,采纳记名投票方法,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司第七届董事会填补董事的议案》

填补娄健颖密斯、杨嵘老师为公司第七届董事会董事,任期至公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会举办审议。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

推举杨国平老师为公司第七届董事会董事长。朱敏骏老师、周传有老师为公司第七届董事会副董事长,任期至公司第七届董事会届满之日止。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

三、审议通过《关于聘用公司总裁的议案》

聘用朱敏骏老师为公司总裁,任期至公司第七届董事会届满之日止。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

四、审议通过《关于聘用公司副总裁和总管帐师的议案》

聘用娄健颖密斯为公司副总裁。聘用王颖密斯为公司总管帐师,任期至公司第七届董事会届满之日止。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

公司原副总裁李康明老师不再接受公司副总裁职务,董事会对付其在任职时代的勤勉事变暗示感激。

五、审议通过《关于聘用公司第七届董事会秘书的议案》

聘用李红密斯为公司第七届董事会秘书,任期至公司第七届董事会届满之日止。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

六、审议通过《关于聘用公司第七届董事会证券事宜代表的议案》

聘用葛欣颖密斯为公司第七届董事会证券事宜代表,任期至公司第七届董事会届满之日止。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

七、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人选的议案》

(一)计谋委员会:

主任委员:杨国平

非独立董事委员:朱敏骏、周传有、何俊

独立董事委员:李柏龄、刘峰、潘敏

任期至公司第七届董事会届满之日止。

(二)薪酬与查核委员会:

主任委员:李柏龄

非独立董事委员:杨国平、周传有

独立董事委员:刘峰、朱网祥

任期至公司第七届董事会届满之日止。

(三)审计委员会:

主任委员:潘敏

非独立董事委员:吴竹平、何俊

独立董事委员:李柏龄、朱网祥

任期至公司第七届董事会届满之日止。

(四)提名委员会:

主任委员:刘峰

非独立董事委员:杨国平、周传有

独立董事委员:潘敏、朱网祥

任期至公司第七届董事会届满之日止。

同意9票,阻挡0票,弃权0票,审议通过。

特此通告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年八月四日

附件

简 历

杨国平 男,1956年4月出生,硕士,高级经济师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事长,公共交通(团体)股份有限公司董事长、总司理,上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司董事局主席,上海公共燃气有限公司董事长、深圳市创新投资团体有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

曾任本公司第一至第三届董事会董事、副董事长,本公司第四、第五届董事会董事、董事长,上海市杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用奇迹局党委办公室副主任,上海市出租汽车公司党委书记。

朱敏骏 男 1966年9月出生,硕士,副传授。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会副董事长兼总裁,上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事。上海交大南洋房地产(团体)有限公司董事长。

曾任上海交通大学房地产随处长、校长助理、上海新南洋股份有限公司总司理。

周传有 男,1964年7月出生,研究生。结业于华东政法大学法令系、复旦大学研究生院法令专业。现任中金投资(团体)有限公司董事长兼首席执行官、新疆新鑫矿业股份有限公司(HK3833)副董事长、上海当代处奇迹连系会副会长。

曾任职于华东政法大学、中国建树银行珠海分行。

吴竹平 男,1968年10月出生,中欧国际工商学院EMBA。现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼总裁,上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事。

曾任上海交通大学财富团体总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监,上海交大南洋外洋有限公司总裁,上海新南洋股份有限公司常务副总司理、总司理。

何俊 男1975年4月出生,中共党员,在职大学学历。现任上海新路达贸易(团体)有限公司副总司理。

曾任徐汇区国有资产监视打点委员会产权打点科科长、副科长,徐汇区集团资产打点办公室专职副主任,徐汇区国有资产打点办公室科员。

李柏龄 男,1954年出生,本科,传授、高级管帐师、注册管帐师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事,兼任万达信息股份有限公司独立董事,上海申通地铁股份有限公司独立董事。

曾任上海经济打点干部学院财会系主任、审计随处长,上海华大管帐师事宜所所长、主任管帐师,,上海白猫(团体)有限公司副总司理,上海国有资产策划有限公司财政融资部总监,上海国际团体有限公司专职董事,上海国际团体创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事,中国平静洋保险(团体)股份有限公司监事,上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。

刘峰 男,1968年生,硕士,状师、高级经济师。现任北京大成(上海)状师事宜所高级合资人。上海市奉贤区人民当局法令参谋、上海市科委高新技能及项目融资参谋、上海市专利局专家评审委员、上海市法学会常识产权研究会理事、上海市状师协会常识产权营业委员会主任、上海经贸商事调整中心调整员,中国(上海)自由商业试验区常识产权协会理事,中百姓艺法令处事中心特聘专家、上海市科学技能协会法令咨询委员会状师团成员、上海市消保委“斲丧维权法令专家处事团”团员、上海市浦东新区专业人民调整中心特邀调整员等。

曾任上海雷允上药业有限公司副总司理、上海市申达状师事宜所高级合资人。


更新日期: 2018-08-06 00:31
编辑作者: 申博太阳城
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